En las diversas ponencias y paneles se desarrollarán temas como la actualización de las recomendaciones del GAFI; puntos fundamentales de información y detección de Beneficiarios Controladores; cumplimiento en la empresa para evitar contingencias con las autoridades; prácticas anticorrupción.

Tema de novedad: Perspectiva de género y el trabajo de las mujeres profesionales y de empresa en la Prevención del Lavado de Dinero y el Financimiento al Terrorismo. Asimismo, se abordará el fraude empresarial y la evasión fiscal como delitos precedentes al lavado de dinero, tema que todo profesional y miembros de Pymes y grandes corporaciones deben considerar.

Es un reto constante y adquiere relevancia para las distintas instituciones financieras y empresas cumplir con regulaciones específicas diseñadas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por ello, se abordará en taller las premisas fundamentales para cumplir con la certificación de oficiales de cumplimiento ante la CNBV y las cuestiones relevantes de las actividades vulnerables, entre otros temas de gran valor y relevancia en la materia hacia el cierre de 2024 y el primer semestre de 2025.